С О О Б Щ Е Н И Е о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Башсантехмонтаж»

Скачать Форму бюллетени — Приложение №3 к протоколу №3 СД 2023

Сообщение-Приложение №2 к протоколу №3 СД 2023

Уважаемый акционер!

Настоящим сообщаем Вам о том, что 23 июня 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Башсантехмонтаж» (АО «БСТМ»).
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Башсантехмонтаж».
Место нахождения общества: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, 53.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса:
акции обыкновенные АО «БСТМ» (гос. рег. № выпуска 1-01-30723-D);
акции привилегированные типа «А» АО «БСТМ» (гос. рег. № выпуска 2-01-30723-D).
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени по адресу: 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, д. 119, офис Уфимского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 24.00 часов 22 июня 2023 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков, по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
6. Последующее утверждение аудитора Общества по итогам 2022 года.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «БСТМ», можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, к бюллетеню необходимо дополнительно приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
Для получения бюллетеня в электронном виде на адрес Вашей личной электронной почты, необходимо обратиться к регистратору и вновь заполнить анкету зарегистрированного лица, а также открыть личный кабинет акционера (ЛКА) для возможности участия в общих собраниях акционеров АО «БСТМ» путем электронного голосования.
Контактные данные регистратора – Уфимский филиал АО «СТАТУС», адрес: г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119, телефон: (347) 238-32-77.

Совет директоров АО «БСТМ»