С О О Б Щ Е Н И Е о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Башсантехмонтаж» 28.06.2024

Скачать Сообщение-Приложение №2 к протоколу №2 СД 2024

Скачать Форма бюллетени — Приложение №3 к протоколу №2 СД 2024

Уважаемый акционер!

Настоящим сообщаем Вам о том, что 28 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Башсантехмонтаж» (АО «БСТМ»).
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Башсантехмонтаж».
Место нахождения общества: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, 53.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса:
акции обыкновенные АО «БСТМ» (гос. рег. № выпуска 1-01-30723-D);
акции привилегированные типа «А» АО «БСТМ» (гос. рег. № выпуска 2-01-30723-D).
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе направить заполненные бюллетени по адресу: 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 24.00 часов 27 июня 2024 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков, по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «БСТМ», можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, ул. Лесотехникума, д.53 в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Представителю лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, к бюллетеню необходимо дополнительно приложить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах».
Для получения бюллетеня в электронном виде на адрес Вашей личной электронной почты, необходимо обратиться к регистратору и вновь заполнить анкету зарегистрированного лица, а также открыть личный кабинет акционера (ЛКА) для возможности участия в общих собраниях акционеров АО «БСТМ» путем электронного голосования.
Контактные данные регистратора – Уфимский филиал АО «СТАТУС», адрес: г. Уфа, Проспект Октября, д. 132/3, офис 201, телефон: (347) 216-16-09.

Совет директоров АО «БСТМ»