СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров 23.06.2026

Скачать СООБЩЕНИЕ о проведении заседания общего собрания акционеров 23.06.2026

Скачать БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Башсантехмонтаж» (далее по тексту – «Общество»), место нахождения: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Лесотехникума, 53, извещает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид заседания – годовое.

Дата и время проведения заседания – 23.06.2026 г. в 10 ч. 00 мин.

Время начала регистрации лиц для участия в заседании — 09 ч. 45 мин.

Место проведения заседания — 450053, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО «СТАТУС».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 22.06.2026 г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 29.05.2026 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня, — обыкновенные.

Повестка дня
1. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков, по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026гг.
6. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026гг.

Бюллетень для голосования может быть направлен по почтовому адресу: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО «СТАТУС».
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 30.05.2026 по 22.06.2026 (включительно) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Уфа, ул. Лесотехникума, 53, а также во время проведения заседания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества — Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»: 450053, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3, офис 201, тел. (347) 216-16-09.

Председатель Совета директоров